Investigação de fraudes

Visão Geral

Aplica processos investigativos para compreender fraudes e irregularidades causadas por agentes internos e externos a organização como assédio de concorrentes ou fuga de informações sensíveis.  As investigações da ICTS contemplam análise forense em recursos da empresa para identificar elementos comprobatórios em base de dados (informações eletrônicas e sistemas ERPs), documentos físicos (notas fiscais e comprovantes) e disco rígido de computadores. A ICTS também realiza apuração especializada em campo fora do ambiente controlado da organização.


Benefícios

Traz à tona elementos factuais de fraudes internas e externas ao ambiente do cliente, além de contribuir para evidenciar informações, dados e irregularidades com potencial de serem provas em processos judiciais. O diferencial da ICTS é o conjunto completo de competências integradas tanto na investigação em dados e informações disponíveis oficialmente, incluindo análise forense, como a partir de apuração especializada em campo para localização de ativos, identificação de bens patrimoniais, comprovação de relações de proximidade e comerciais entre pessoas físicas e jurídicas, a partir de entrevistas exploratórias e confirmatórias.

publicações disponíveis
sobre o assunto
Files
Precisa de mais informações?

Renato Anaia

Lider da Prática
investigacao.empresarial@icts.com.br