Controles Internos

Formas de Atuação

Realização de análises provenientes de naturezas diversas com o objetivo de obter melhorias no ambiente de controles internos, como por exemplo revisão de controles para suporte ao parecer de auditoria (externa), aplicação de melhorias no desenho e/ou implementação de controles internos, etc.

Trabalhos

  • Análises por demanda conforme solicitação do cliente, normalmente originadas a partir da visão da administração de conter vulnerabilidades (mitigação de riscos) ou após evento traumático (fraudes, perdas, risco de imagem, etc.)
  • Implementação, revisão e proposição de melhorias no ambiente de controles internos

Deliveries

  • Matriz de riscos e controles internos
  • Mapa do diagnóstico de riscos
  • Curva de maturidade do processo
  • Relatório de deficiências e/ou exceções
  • Outros
publicações disponíveis
sobre o assunto
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Alessandro Gratão

Lider da Prática
auditoria.interna@icts.com.br