Background check

Visão Geral

O cenário jurídico e econômico global vive uma constante mudança e, dentro desse contexto, o background check tende a assegurar tanto os interesses de gestores na contratação de pessoas para ocuparem cargos de destaque e estratégicos na organização, como a suportar investidores em suas tomadas de decisões frente à confiabilidade de seus investimentos.

O Background Check é um recurso que pode ser utilizado pelos mais variados departamentos da companhia como pela Gestão de Pessoas, na pesquisa de candidatos a contratação; pela Cadeia de Suprimentos, na pesquisa que antecede a contratação de fornecedores e até mesmo pelo Jurídico/Compliance, na pesquisa que antecede a compra de imóveis, movimentações societárias, etc.

Nesta avaliação de riscos históricos, o background check suporta um processo de pesquisa e avaliação de antecedentes, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, por exemplo, quanto à:

  • Distribuição de ações judiciais (cível, execução fiscal, criminal, INSS, FGTS, etc.)
  • Situação cadastral do quadro societário ou de regularidade de CPF
  • Status e registros em órgãos de controle como, por exemplo, Anvisa, CREA, OAB, CRM
  • Situação do contrato de constituição da empresa junto à Juntas Comerciais e Diários Oficiais
  • Regularidade perante órgãos de controle, etc


Problemas Resolvidos

  • Manutenção do clima organizacional ao selecionar gestores que desfrutam de boa reputação no mercado
  • Identificação de conflitos de interesse antes de uma auto-denúncia
  • Transparência de informações requeridas em um relacionamento comercial
  • Antecipação do conhecimento de informações até então obscuras que inviabilizem o negócio/contratação e riscos em potencial

O processo de Background Check possui níveis de levantamentos de informações. Por isso, a equipe da ICTS está preparada para apresentar o melhor escopo que atinja o objetivo do cliente e também para dar suporte na tomada de decisão.

 

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Renato Anaia

Lider da Prática
investigacao.empresarial@icts.com.br